Недавно созданное Главное оперативно-розыскное управление по налогу на товары и услуги (Directorate General of Goods and Service Tax Intelligence, DGGSTI) Индии теперь будет рассматривать дела об отмывании денег в секторе драгоценных камней и ювелирных изделий, согласно новостному сообщению в Indian Express.
Министерство финансов Индии внесло поправки в свод правил по предотвращению отмывания денег от 2005 года. Теперь DGGSTI будет действовать в качестве регулятора в отношении сектора драгоценных камней и ювелирных изделий.
Регулятор выдает рекомендации и предписывает меры по идентификации клиента при различных транзакциях. Он может предписывать расширенные или упрощенные меры для проверки личности клиента с учетом типа покупателя, деловых отношений, характера и стоимости транзакций, основанных на общих рисках отмывания денег и финансирования терроризма, о которых говорится в своде правил.
Правила предусматривают «проверку клиента» отчитывающейся организацией для предотвращения отмывания денег или финансирования терроризма. После внесения поправки DGGSTI будет отслеживать транзакции в секторе драгоценных камней и ювелирных изделий, чтобы убедиться, что они соответствуют закону.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
